Начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Требования: высшее образование
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)

Обязанности: Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка

Рабочее время: с 09:00 до 18:00
Дополнительно: 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование
2) подарки детем/взрослым к праздничным датам
3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях